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软控股份有限公司第七届董事会第一次会议抉择布告

admin 2019-05-27 127人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002073 证券简称:软控股份布告编号:2019-043

  软控股份有限公司第七届董事会第一次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  软控股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年5月17日以邮件方法发出通知,于2019年5月21日16点30分在公司研制大楼会议室以现场和通讯相结合的方法举行。本次会议应参与表决董事7人,实践参与表决董事7人。其间,现场出席会议的董事有4名,以通讯表决方法出席会议的董事有3名:范卿午先生、王捷先生、李迁先生。

  会议由公司董事长HE NING(何宁)先生掌管。本次会议契合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规矩》,会议有用。

  经与会董事表决,构成以下抉择:

  1、审议经过《关于推举公司第七届董事会董事长的方案》。

  推举HE NING(何宁)先生担任公司第七届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满。简历详见附件。

  表决成果:赞同7票、放弃0票、对立0票。

  2软控股份有限公司第七届董事会第一次会议抉择布告、审议经过《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的方案》。

  公司第七届董事会下设薪酬与查核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。以下方案经逐项审议,董事会成员一致赞同公司各专业委员会成员名单:

  薪酬与查核委员会委员为李迁先生、张静女士、范卿午先生三人,李迁先生为主任委员;

  审计委员会委员为张静女士、王捷先生、鲁丽娜女士三人,张静女士为主任委员;

  提名委员会委员为李迁先生、王捷先生、HE NING(何宁)先生三人,李迁先生为主任委员;

  战略委员会委员为王捷先生、张静女士、HE NING(何宁)先生三人,王捷先生为主任委员。

  上述各委员会成员,任期至本届董事会任期届满。

  表决成果:赞同7票、放弃0票、对立0票。

  3、审议经过《关于聘任公司高档办理人员的方案》。

  经逐项审议,董事会成员一致赞同聘任以下高档办理人员:

  聘任HE NING(何宁)先生兼任轮值总裁,任期至本届董事会任期届满,简历详见附件。

  聘任官炳政先生、于明进先生、刘峰先生、鲁丽娜女士、向坤宏先生为公司副总裁;聘任李颉先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期届满,简历详见附件。

  公司独立董事对本次会议聘任的高档办理人员宣布了赞同的独立定见,详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:赞同7票、放弃0票、对立0票。

  4、审议经过《关于聘任公司董事会秘书方案》。

  聘任鲁丽娜女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期届满,简历详见附件。

  董事会秘书的通讯方法如下:

  电话:0532-84012387

  传真:0532-84011517

  电子邮箱:luln@mesnac.com

  联系地址:山东省青岛市郑州路43号

  表决成果:赞同7票、放弃0票、对立0票。

  5、审议经过《关于聘任证券业务代表的方案》。

  聘任孙志慧女士为公司证券业务代表,任期至本届董事会任期届满,孙志慧女士简历见附件。

  孙志慧女士的通讯方法如下:

  联系电话:0532-84012387

  传真:0532-84011517

  邮箱:sunzh@mesnac.com

  表决成果:赞同7票、放弃0票、对立0票。

  6、审议经过《关于聘任公司审计监察部负责人的方案》。

  聘任李亚莉为公司审计监察部负责人,简历详见附件。

  表决成果:赞同7票、放弃0票、对立0票。

  特此布告。

  软控股份有限公司董事会

  2019年5月21日

  附件:

  1、HE NING(何宁)先生:美国籍,1958年出世,MBA.1985年至软控股份有限公司第七届董事会第一次会议抉择布告今先后担任纽约微步科技公司运营副总裁、我国证券市场研讨规划中心(联办) 基金办理部副主任、美林集团北京代表处首席代表兼副总裁、北京新中商科技信息有限公司创始人兼CEO、中信本钱办理公司合伙人、摩根士丹利履行董事、摩根士丹利世界银行北京代表处首席代表兼亚太区固定收益部我国业务部联合主管、摩根士丹利世界银行(我国)有限公司法人代表兼董事长、中节能基金办理公司总裁兼出资决策委员会主席、中机冯正宏联出资办理有限办理公司总裁兼出资决策委员会主席。现任公司董事、董事长兼任轮值总裁。

  到布告日,HE NING(何宁)先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高档办理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实践操控人之间无相相联系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规、规范性文件规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档办理人员的任何景象;未受到我国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象;经在最高人民法院网核对,HE NING(何宁)先生不属于“失期被履行人”。

  2、官炳政先生:我国籍,无境外居留权,1974年出世。曾任公司配料体系事业部总司理,现任公司副总裁。到布告日,官炳政先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高档办理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实践操控人之间无相相联系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规、规范性文件规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档办理人员的任何景象;未受到我国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象;经在最高人民法院网核对,官炳政先生不属于“失期被履行人”。

  3、于明进先生:我国籍,无境外居留权,1968年出世,曾任软控股份生产办理部司理、橡机体系事业部总司理,公司轮值总裁,现任公司副总裁。到布告日,于明进先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高档办理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实践操控人之间无相相联系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规、规范性文件规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档办理人员的任何景象;未受到我国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象;经在最高人民法院网核对,于明进先生不属于“失期被履行人”。

  4、刘峰先生:我国籍,无境外居留权,1979年出世,本科。曾任公司经营办理中心主任、总裁助理,现任公司副总裁。到布告日,刘峰先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高档办理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实践操控人之间无相相联系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规、规范性文件规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档办理人员的任何景象;未受到我国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象;经在最高人民法院网核对,刘峰先生不属于“失期被履行人”。

  5、鲁丽娜女士:我国籍,无境外居留权,1979年出世,研讨生。曾任公司本钱与规划发展部部长,现任公司董事、董事会秘书、副总裁。到布告日,鲁丽娜女士持有公司股票72,800股,与其他董事、监事、高档办理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实践操控人之间无相相联系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规、规范性文件规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档办理人员的任何景象;未受到我国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象;经在最高人民法院网核对,鲁丽娜女士不属于“失期被履行人”。

  6、向坤宏先生:我国籍,1972年出世,无境外居留权,硕士,我国注册会计师,世界注册内部审计师。曾任公司财务办理部副部长、财务办理部部长。现任公司副总裁。到布告日,向坤宏先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高档办理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实践操控人之间无相相联系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规、规范性文件规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档办理人员的任何景象;未受到我国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象;经在最高人民法院网核对,向坤宏先生不属于“失期被履行人”。

  7、李颉先生:我国籍,无境外居留权,1990年出世,本科。现任公司财务总监。到布告日,李颉先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高档办理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实践操控人之间无相相联系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规、规范性文件规矩的不得担任上市公司董事、监事和高档办理人员的任何景象;未受到我国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司董事、监事或高档办理人员的其他景象;经在最高人民法院网核对,李颉先生不属于“失期被履行人”。

  8、孙志慧女士:我国籍,无境外居留权,1981年出世,硕士。现任公司监事、证券业务代表、证券法务部司理。到布告日,孙志慧女士未持有公司股票,与其他董事、监事、高档办理人员、软控股份有限公司第七届董事会第一次会议抉择布告持有公司百分之五以上股份股东、公司实践操控人之间无相相联系,未受到我国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评;经在最高人民法院网核对,孙志慧女士不属于“失期被履行人”。

  9、李亚莉女士:我国籍,无境外居留权,1973年出世,本科。现任公司审计监察部负责人。到布告日,李亚莉女士未持有公司股票,与其他董事、监事、高档办理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实践操控人之间无相相联系;未受到我国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的揭露斥责或通报批评;经在最高人民法院网核对,李亚莉女士不属于“失期被履行人”。

(责任编辑:DF513)

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