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章鱼彩票官网-海欣食物股份有限公司第五届董事会第二十一次会议抉择布告

admin 2019-08-07 213人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002702 证券简称:海欣食物布告编号:2019-034

  海欣食物股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会议举行状况

  1、海欣食物股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议告诉,于2019年7月26日以电话、邮件相结合的方法向整体董事、监事和高档办理人员宣布。

  2、会议举行时刻:2019年8月5日上午9:00

  3、会议章鱼彩票官网-海欣食物股份有限公司第五届董事会第二十一次会议抉择布告举行方法:现场会议与通讯相结合的方法

  4、会议举行地址:福州市仓山区建新北路150号公司会议室。

  5、本次会议应到会董事7人,实践到会会议7人,其间董事滕用严、肖阳、吴章鱼彩票官网-海欣食物股份有限公司第五届董事会第二十一次会议抉择布告丹、刘微芳以通讯方法参加表决。公司整体监事及高档办理人员列席了会议。

  6、会议由公司董事长滕用庄先生招集和掌管。

  7、本次董事会会议的招集章鱼彩票官网-海欣食物股份有限公司第五届董事会第二十一次会议抉择布告、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  1、审议经过《关于2019年半年度陈述的方案》,表决成果为:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  《海欣食物股份有限公司2019年半年度陈述》将于20平板电脑性价比排行19年8月6日刊登在巨潮资讯网;《海欣食物股份有限公司2019年半年度陈述摘要》将于2019年8月6日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《我国证券报》。

  2、审议经过《关于改变管帐方针的方案》,表决成果为:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  《海欣食物股份有限公司关于改变管帐方针的布告》将于2019年8月6日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《我国证券报》。

  公司独立董事宣布了赞同的独立定见,详见巨潮资讯网。

  三、备检文件

  1、公司第五届董事会第二十一会议抉择;

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此布告。

  海欣食物股份有限公司

  董事会

  2019年8月5日

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(责任编辑:DF515)

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