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章鱼彩票官网-福建七匹狼实业股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

admin 2019-06-24 253人围观 ,发现0个评论
章鱼彩票官网-福建七匹狼实业股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

  证券代码:002029 证券称号:七匹狼布告编号:2019-024

  福建七匹狼实业股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  一、会议举行的基本情况

  1、会议届次:2019年第一次暂时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十九次会议抉择举行2019年第一次暂时股东大会

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程的相关规矩。

  4、会议时刻

  (1)现场会议举行时刻:2019年7月8日(星期一)下午14:00

  (2)网络投票时刻:2019年7月7日-2019年7月8日

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年7月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年7月7日15:00 至2019年7月8日15:00 期间的恣意时刻。

  5、会议举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票平台,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  6、股权挂号日:2019年7月2日

  7、会议到会目标

  (1)截止2019年7月2日(星期二)下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东。整体股东均有权到会股东大会,并能够书面托付署理人到会会议和参与表决(该股东署理人不必是公司的股东),或在网络投票时刻内参与网络投票。

  (2)公司董事、监事及高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、现场会议地址:厦门思明区观音山台南路77号汇金世界中心公司16楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于公司董事会换届推举的方案;

  2、关于公司监事会换届推举的方案。

  本次暂时股东大会将用累积投票方法推举董事和非职工代表监事,独立董事和非独立董事的表决将别离进行。独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深交所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。

  上述方案的详细内容请见2019年6月21日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建七匹狼实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议抉择布告》和《福建七匹狼实业股份有限公司第六届监事会第二十次会议抉择布告》。

  三、提案编码

  表1 股东大会方案对应“提案编码”一览表

  ■

  四、参与现场会议挂号方法

  1、挂号时刻:2019年7月5日(星期五),上午8:30至17:00;

  2、挂号地址:晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部;

  3、挂号方法:参与本次会议的股东,请于2019年7月5日上午8:30至12:00,下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证;托付代表人持自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权托付书、到会人身份证到公司挂号,收取会议相关材料。异地股东可用信函或传真方法挂号。(信函或传真方法以2019年7月5日17点前抵达本公司为准)

  4、联系方法

  联系电话:0595-85337739 传真:0595-85337766

  联系人:蔡少雅邮政编码:362251

  5、到会会议股东的食宿费及交通费自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、备检文件

  1、公司第六届董事会第十九次会议抉择;

  2、公司第六届监事会第二十次会议抉择;

  3、深交所要求的其他文件。

  福建七匹狼实业股份有限公司董事会

  2019年6月21日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1。投票代码与投票简称:投票代码为“362029”,投票简称为“七匹投票”。

  2。填写表决定见或推举票数。

  关于累积投票方案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个方案组的推举票数为限进行投票,如股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案组所投的推举票均视为无效投票。假如不同意某提名人,能够对该提名人投0票。

  表2 累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

  ■

  各方案股东具有的推举票数举例如下:

  ① 推举非独立董事(如提案1,有5位提名人)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数5

  股东能够将票数均匀分配给5位非独立董事提名人,也能够在5位非独立董事提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

  ② 推举独立董事(如提案2,有4位提名人)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数4

  股东能够将票数均匀分配给4位独立董事提名人,也能够在4位独立董事提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

  ③ 推举股东代表监事(如提案3,有2位提名人)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

  股东能够将票数均匀分配给2位股东代表监事提名人,也能够在2位股东代表监事提名人中恣意分配,但章鱼彩票官网-福建七匹狼实业股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉总数不得超越其具有的推举票数。

  3。对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

  二。 经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年7一个色月8日的买卖时刻,即9:30—11:30和

  13:00—15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。 经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月7日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年7月8日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  福建七匹狼实业股份有限公司2019年第一次暂时股东大会授权托付书

  自己(或本单位)作为福建七匹狼实业股份有限公司的股东,兹全权授权先生/女士代表自己(单位)到会福建七匹狼实业股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的各项方案进行投票表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。自己(本单位)对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由自己(本单位)承当。

  本次股东大会提案表决定见示例表

  ■

  托付人签名: 托付人身份证号码:

  托付人持股数: 托付人证券账户号码:

  受托人名字: 受托人身份证号码:

  受托人签名: 受托日期及期限:

  注:

  1、持股数系以股东的名义挂号并拟授权股东的署理人署理之股份数,若未填上数目,则被视为代表悉数以股东的名义挂号的单位或自然人股份。

  2、本授权托付书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

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(责任编辑:DF078)

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